AUSTRAC nariadil spoločnosti bet365, aby po vyšetrovaní prehodnotila svoje kontrolné mechanizmy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí

AUSTRAC zistil závažné nedostatky

AUSTRAC zistil, že spoločnosť bet365 nemala dôkladný prístup k riadeniu rizík prania špinavých peňazí. Regulačný orgán tiež zistil problémy s tým, ako spoločnosť odhaľovala a hlásila podozrivé aktivity. Vyšetrovanie nadväzuje na nezávislý audit činnosti spoločnosti bet365 v Austrálii. Výsledkom auditu bolo, že AUSTRAC sa spoločnosťou začal podrobnejšie zaoberať.

V dôsledku toho spoločnosť bet365 podpísala 6. júla právne záväznú dohodu. Dohoda vyžaduje, aby spoločnosť posilnila svoje systémy boja proti praniu špinavých peňazí. Tento prípad dokazuje, že AUSTRAC postupuje agresívnejšie – a vysiela jasný signál.

Spoločnosť bet365 musí vylepšiť kľúčové systémy

Na základe dohody musí spoločnosť bet365 zlepšiť spôsob, akým riadi riziká prania špinavých peňazí. Spoločnosť musí tiež vykonávať pravidelné kontroly s cieľom odhaliť nové riziká. Musí zlepšiť spôsob, akým odhaľuje podozrivé transakcie. Potrebuje tiež lepšie systémy na hlásenie týchto prípadov.

AUSTRAC uviedol, že ide o minimálne štandardy, ktoré musí spoločnosť splniť. Ak bet365 nedodrží podmienky dohody, hrozí jej udelenie civilných sankcií. Spoločnosť musí:

• Zlepšiť kontroly rizík prania špinavých peňazí.

• Lepšie odhaľovať podozrivé transakcie.

• Zlepšiť systémy hlásenia.

• Neustále kontrolovať svoj proces zabezpečovania súladu s predpismi.

AUSTRAC uvádza, že riziká zostávajú vysoké

Generálny riaditeľ AUSTRAC Brendan Thomas uviedol, že podniky v oblasti hazardných hier čelia vysokému riziku prania špinavých peňazí. Povedal, že tento sektor každý deň presúva veľké sumy peňazí prostredníctvom online služieb. Tieto platby – často realizované rýchlo – môžu prilákať zločincov, ktorí sa snažia skryť nelegálne peniaze. Thomas uviedol, že spoločnosti musia naďalej zlepšovať svoje systémy, keďže riziká sa menia.

Tiež uviedol, že nedostatočné kontroly môžu ovplyvniť celé odvetvie. Nedostatočné systémy môžu znížiť dôveru a sťažiť potláčanie kriminality. Jeho varovanie prichádza v čase, keď AUSTRAC zintenzívňuje svoju činnosť v sektore hazardných hier.

Tlak v celom odvetví rastie

Opatrenia proti spoločnosti bet365 sú súčasťou širšej iniciatívy agentúry AUSTRAC. Regulačný orgán stále vedie konanie pred Federálnym súdom proti spoločnosti Entain v súvislosti s údajnými porušeniami. Spoločnosť Entain si už vyčlenila 100 miliónov austrálskych dolárov na prípadnú pokutu. To ukazuje, aké nákladné môžu byť tieto prípady.

Aj spoločnosť Sportsbet čelila v minulosti opatreniam zo strany AUSTRAC. Spoločnosť neskôr vykonala požadované zmeny a splnila štandardy regulačného orgánu. V minulom roku čelili opatreniam v súvislosti s pravidlami boja proti praniu špinavých peňazí aj spoločnosti SkyCity a Mounties. Tieto prípady ukazujú, že AUSTRAC pozorne sleduje odvetvie hazardných hier. V nasledujúcich mesiacoch môžu čeliť kontrolám – a prísnejším pravidlám – ďalšie spoločnosti.